Diplomado Ley Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo No. 155-17 Featured

 

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Diplomado Ley Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo No. 155-17
Coordinadora: Licda. Maria A. Pezzotti Harper

 

CONTENIDO

  1. 1. Historia de la Ley, Principios Rectores, Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

  2. El Delito de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo: El Proceso Penal.

  3. El Delito Fiscal como Infracción Precedente de Lavado de Activos.

  4. Gobierno Corporativo y Prevención del Lavado de Activos

  5. El Programa de Cumplimiento para el Mercado de Valores

  6. El Programa de Cumplimiento para el Sector de los Seguros

  7. 7. El Programa de Cumplimiento para el Sector Bancario

  8. El Programa de Cumplimiento para los Sujetos Obligados No Financieros.

  9. El Secreto Profesional y el Reporte de Operaciones Sospechosas

  10. 1 El Régimen Sancionador Administrativo. (Autoridades Competentes y Organismos

Supervisores: Facultades y Deberes)

 

 

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